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根據(jù)公告披露，2018年2月至今，美團(tuán)“重案六組”在業(yè)務(wù)、HR、風(fēng)控、技術(shù)、IT、內(nèi)控、內(nèi)審等團(tuán)隊(duì)支持下，調(diào)查違紀(jì)類刑事案件29起，移送公安機(jī)關(guān)查處89人。其中，內(nèi)部員工貪腐及其他違紀(jì)刑案11起，涉…

銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》?理財(cái)子公司需建立有效的公司治理、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系

外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立與其業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)的內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程，并于每年3月末前將內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程的修訂內(nèi)容報(bào)送銀保監(jiān)會(huì)或所在地銀保監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。

在沒(méi)有真實(shí)貿(mào)易的情況下，違規(guī)開(kāi)具近11億元承兌匯票。中國(guó)民生銀行股份有限公司臨沂羅莊支行原行長(zhǎng)徐某因涉嫌違規(guī)出具金融票證罪在山東臨沂羅莊法院接受審理。根據(jù)在案證據(jù)顯示，徐某違規(guī)開(kāi)具票據(jù)主要是為了提高…

近日，為規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)制定了《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法(試行)》(下稱“《管理辦法…

擬在香港上市的企業(yè)，根據(jù)香港聯(lián)交所《上市規(guī)則》第21項(xiàng)應(yīng)用指引(簡(jiǎn)稱 “PN21”))的要求，保薦人必須就首次上市的申請(qǐng)進(jìn)行內(nèi)部控制盡職審查并作出相關(guān)聲明，該聲明是上市申請(qǐng)人取得聯(lián)交所上市批準(zhǔn)的必要…

2018年10月18日-21日，《2018年10月國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部控制師資格認(rèn)證杭州培訓(xùn)班》在美麗杭州西湖畔的華辰國(guó)際大酒店順利召開(kāi)。